Російська Федерація знайшла способи обходу міжнародних санкцій і ізоляції від системи SWIFT, провівши фінансові операції на загальну суму близько 7 мільярдів доларів через провідні західні та азійські фінансові установи. Більшість цих коштів була використана для закупівлі товарів подвійного призначення, необхідних для військових та спецслужб РФ.
Цю інформацію оприлюднила Financial Times.
Схему реалізувала російська компанія в сфері криптовалют A7, контрольована молдовським олігархом Іланом Шором (51%) та російським банком "Пробізнесбанк" (49%). Дана компанія випускає стейблкоїн A7A5, який офіційно визнаний цифровим активом в Росії.
Для отримання прямого доступу до мережі SWIFT та традиційних банківських послуг організатори створили мережу з кількох сотень підставних компаній в різних юрисдикціях, зокрема 61 в Об'єднаних Арабських Еміратах, 87 у Гонконзі, 16 у Киргизстані та 14 в Індонезії. Не менш ніж 100 з цих підприємств безпосередньо займалися проведенням платежів.
Для маскування своїх фінансових операцій посередники активно підробляли рахунки та використовували тисячі печаток чужих юридичних осіб, а під час закупівлі товарів підмінювали митні коди для забороненого обладнання.
Які товари були закуплені і які банки були задіяні
Завдяки підставним компаніям Росія фінансувала закупівлю технічних засобів, необхідних для армії:
- Металообробні верстати з ЧПК на суму 1,77 мільйона євро, куплені для компанії "Інтерконсул", яка контролюється російською воєнною розвідкою ГРУ (підприємство потрапило під британські санкції у 2026 році);
- Партія юанів на 3,6 мільйона (близько 510 тисяч доларів) для 500 приладів нічного бачення;
- Головним платником стала державна "Торгова компанія Киргизької Республіки", створена Міністерством економіки країни наприкінці 2024 року та ліквідована в лютому 2026 року, через яку було проведено 2,5 мільярда доларів.
В цілому, кошти проходили через рахунки в First Abu Dhabi Bank (понад 1,8 мільярда доларів), гонконгських філіях британського Standard Chartered (1,1 мільярда доларів) та сингапурському DBS (273 мільйона доларів). Менші суми були на рахунках Deutsche Bank (близько 18 мільйонів доларів) і Citigroup (74 мільйони доларів), також у схемі брали участь рахунки в JPMorgan Chase. Основним каналом фінансування в Європейському Союзі була угорська компанія.
У подальшому банки почали закривати підозрілі рахунки через виявлення фальшивої документації, а Велика Британія наклала санкції на A7 ще в травні 2025 року. Однак обсяги операцій свідчать про те, що реальна сума транзакцій може бути істотною. У архівах знайдено дані про ще 17,5 тисяч незареєстрованих платежів і випуск векселів на понад 20 мільярдів доларів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни можуть зіткнутися з проблемами щодо активів у найпопулярнішому стейблкоїні USDT. Емітент цієї криптовалюти, компанія Tether Limited, має повний контроль над випущеними токенами і здатен заморожувати кошти за вказівкою американської влади.
