Державна податкова служба України виявила ознаки великої схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових підприємств. Мова йде про понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Дані ДПС отримала в результаті аналізу інформації від Національного банку України за період з 2024 року по перший квартал 2026 року, що стосується порушень граничних термінів розрахунків. Цей аналіз вказує на наявність скоординованої мережі підприємств.

Основна частина операцій пов'язана з вивезенням товарів. Зокрема, 1243 компанії провели:

• експорт на понад 176 млрд грн;
• 555 компаній — імпорт товарів на понад 18 млрд грн.

Більшість порушників зосереджені в семи регіонах України:

• Київ;
• Київська область;
• Одеська;
• Дніпропетровська;
• Львівська;
• Харківська;
• Запорізька.

Загалом ці регіони складають 73% усіх порушників та 78% загального обсягу операцій.

«Ще один цікавий факт: сотні компаній були перереєстровані на одних і тих же фізичних осіб. Так, 1643 фізичні особи, пов'язані з компаніями-порушниками, також мають стосунок до управління або володіння понад 42 тисячами інших підприємств. Ми виявили 7 осіб, кожна з яких є керівником або засновником більш ніж 500 компаній, під їх контролем понад 7 тисяч суб’єктів господарювання», – заявила голова ДПСУ Леся Карнаух.

Серед тих, кого розшукують, багато керівників одночасно очолюють кілька підприємств; наприклад, 13 осіб мають по десять і більше компаній, а 245 осіб є власниками двох і більше компаній-порушників.

Таке скупчення управлінських функцій є аномальним для легального бізнесу і свідчить про можливу організацію використання таких осіб як номінальних керівників.

Крім того, багато з порушників використовували одні й ті ж IP-адреси, надсилаючи звітність з однакових комп’ютерних мереж і зареєстровані за одними адресами. Наприклад, у Києві за однією адресою зареєстровано 20 таких компаній, а у Львові — 10 і 13 компаній за різними адресами. Більшість з них мали мільярдні операції.

«Виявлення цієї схеми потребувало багато часу. Для оцінки ризиковості здійснених операцій ми проаналізували великі масиви даних із застосуванням ризик-орієнтованих підходів. На основі повідомлень Національного банку податкові органи проводять контрольні перевірки у визначеному законом порядку. Результати таких перевірок у сфері зовнішньоекономічної діяльності призвели до нарахування більше 70 млрд грн штрафів за порушення валютного законодавства», – додала Карнаух.

Установлення всіх обставин, кола осіб, причетних до даної справи, та надання правової оцінки їхнім діям перебуває в компетенції правоохоронних органів. Всі зібрані матеріали ДПС передала до Офісу Генерального прокурора для подальшої обробки та прийняття рішень відповідно до вимог законодавства. Зокрема, щодо 557 суб’єктів господарювання вже підготовлено аналітичні висновки, які свідчать про порушення податкового законодавства та ознаки легалізації злочинно отриманих доходів.

Нагадаємо, що з початку року на курортах Івано-Франківської області було виявлено порушення у діяльності суб’єктів господарювання, унаслідок чого було накладено штрафи на суму 7,3 млн грн.