В Україні правоохоронці викрили розгалужену мережу шахрайських криптообмінників, які заволоділи готівкою громадян по всій території країни. Аферисти, що маскувалися під легальний бізнес, просто забирали у людей гроші, не надаючи жодної послуги — під час обшуків у них було вилучено понад 20 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Генеральний прокурор України.
Спеціалісти правоохоронних органів здійснили понад 20 обшуків в семи регіонах, де було виявлено, що зловмисники організували професійний вигляд своєї діяльності. Вони створили сайт, налагодили процес прийому онлайн-заявок, вели спілкування через Telegram, генерували коди підтвердження та мали фізичні пункти обміну в кількох містах. Усе це зроблено для того, щоб користувачі вважали, що мають справу з надійним фінансовим сервісом.
Функціонування схеми відбувалося за наступними етапами:
- Клієнт оформлював заявку на сайті для купівлі або обміну криптовалюти.
- Менеджер компанії з ним зв'язувався, надсилаючи номер транзакції, індивідуальний код підтвердження та адресу обмінного пункту.
- Користувач приносив готівку у зазначений офіс.
- Після отримання грошей, шахраї привласнювали їх, пояснюючи клієнтам нібито технічні проблеми та затягуючи процес на невизначений час. Криптовалюта або повернення коштів так і не відбувалися.
Вражаюче, що навіть під час оперативної закупівлі правоохоронцями, учасники цієї мережі встигли привласнити 50 тисяч гривень, що свідчить про чіткість і злагодженість їхнього механізму дій.
Результати обшуків та наслідки для учасників
У результаті великої спецоперації, що проходила в семи областях України, правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, загальна сума якої перевищує 20 мільйонів гривень.
Наразі готуються звинувачення проти всіх викритих учасників, які підозрюються у шахрайстві та заволодінні чужим майном за попередньою змовою. Слідчі продовжують роботу, щоб з'ясувати усіх причетних до організації цієї злочинної платформи — від керівників до касирів, які обслуговували потерпілих.
Нагадаємо, що раніше в Києві кіберполіція ліквідувала офіс, де іноземці під виглядом фінансових консультантів обманювали громадян США на чималі суми для інвестицій у неіснуючі активи.
