Кіберполіція Києва у співпраці з представниками Генеральної прокуратури успішно закрила великий шахрайський кол-центр, який ошукав американських громадян на більше ніж 500 тисяч доларів.

Цю інформацію опублікувала Національна поліція України.

Схема шахрайства виявилася досить продуманою: організатори створили офіс у столиці, звідки здійснювали "холодні дзвінки" до потенційних жертв у США. Зловмисники представлялися як фінансові консультанти, переконуючи людей інвестувати у цінні папери, акції та криптовалюти, використовуючи фальшиві інвестиційні платформи та криптобіржі.

Для того, щоб спілкуватися з американськими клієнтами, шахраї найняли людей, які вільно володіли англійською мовою — здебільшого вихідців з країн Західної Африки, Америки та Європи. В разі, якщо жертви надсилали гроші, аферисти виводили їх через контрольовані криптовалютні гаманці та припиняли будь-який зв'язок.

Обшуки та юридичні наслідки

За результатами спеціальної операції правоохоронці закрили нелегальний офіс та провели обшуки в приміщеннях кол-центру й за адресами мешкання учасників злочинної групи. В ході цих дій були вилучені комп'ютерна техніка, мобільні телефони, записи та бази даних з інформацією про ошуканих американців.

Нині слідчі вже ідентифікували понад 20 американських жертв, яким заподіяно збитків на понад 500 тисяч доларів. Триває аналіз вилучених матеріалів для виявлення нових жертв і учасників шахрайства.

Дослідницький процес відбувається за частиною 4 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Люди, які брали участь у цій злочинній схемі, можуть отримати до 8 років позбавлення волі.

Також нагадуємо, що в Україні наразі розглядається законопроєкт, який має на меті посилити захист прав споживачів фінансових послуг від дій онлайн-шахраїв.