Група осіб, до якої входять екс-держсекретар Міністерства закордонних справ України, потрапила під розслідування через можливе привласнення більше ніж 37 мільйонів гривень міжнародної фінансової допомоги. Виведення коштів відбувалося через фірми, що приймали контроль над фінансами, а також конвертаційні центри.

Відповідну інформацію оприлюднило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Зникнення 37 млн грн міжнародної допомоги

НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) виявили організовану групу злочинців, яку, згідно з інформацією слідства, очолював колишній державний секретар МЗС України. Слідчі стверджують, що учасники цієї угруповання змогли заволодіти фондами, які призначалися для підтримки України в період початку повномасштабного вторгнення Росії. Надалі, як вважають правоохоронці, ці кошти легалізували через конвертаційні центри.

На думку НАБУ, екс-держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів та співробітників українських дипломатичних установ за кордоном перераховувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної ним громадської організації.

Експертиза показала, що гроші, які надходили на рахунок цієї організації, мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду Міністерства закордонних справ України.

Згодом кошти переводили на рахунки осіб, що контролювали ці підприємства. Потім вони проходили через конвертаційні центри для перетворення на готівку.

Згідно з версією слідства, учасники схеми використовували отримані кошти для власного збагачення.

Щоб надати законності своїм діям, учасники, за словами правоохоронців, створювали підроблені документи та укладали грантові угоди, вносячи неправдиві дані.

Наразі слідство підтвердило факт легалізації коштів на загальну суму понад 37 мільйонів гривень, що приблизно дорівнює 1,28 мільйона доларів США за курсом на момент вчинення злочину.

Серед підозрюваних:

• колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України (2020–2024) — організатор злочинної схеми;
• колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, тепер працівник дипломатичної служби;
• радник екс-міністра закордонних справ, керівник підконтрольної громадської організації;
• бухгалтер громадської організації.

Нагадаємо, правоохоронці виявили цю масштабну схему, коли проводили розслідування у справі закупівлі пасажирського рухомого складу, завдавши збитків державі на суму понад 64 мільйони гривень.