Державна податкова служба України, Національний банк та правоохоронні органи активізують спільну роботу для покращення зміни інформації та взаємодії. Головна мета цих зусиль — підвищення прозорості у фінансових та зовнішньоторговельних операціях, а також боротьба з незаконним вивезенням капіталу з країни.

Цю інформацію оприлюднила Державна податкова служба України.

В результаті тісної колаборації між податковою службою та НБУ була виявлена масштабна схема, що стосується неповернення валютної виручки за експортними контрактами та ризикового імпорту товарів. За наслідками перевірок ДПС вже призначила порушникам штрафи в розмірі понад 70 мільярдів гривень. Додатково підготовлено аналітичні звіти про потенційні порушення та ознаки легалізації прихованих доходів для 557 суб’єктів господарювання, які були передані правоохоронним органам.

Аналіз фінансових схем

Податківці виявили безліч зв’язків між компаніями-порушниками. До характерних ознак організованої діяльності та спроби приховати справжніх бенефіціарів належать:

• використання спільних засновників та керівників;
• реєстрація за однаковими адресами;
• подання звітності через спільні IP-адреси та комп’ютерні мережі;
• залучення номінальних директорів.

З метою запобігання подібним шахрайським схемам лише за допомогою інструментів податкового контролю недостатньо. Тому Державна податкова служба разом з НБУ та силовими структурами посилюватиме співпрацю для захисту економічних інтересів України, повідомила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Масштабні перевірки сектора банківських послуг

Національний банк України також посилив контроль над фінансовими установами, які працювали з клієнтами, що мали значні борги за експортно-імпортними угодами, а також у випадках ненадходження валюти та товарів в Україну.

Результати наглядових дій НБУ:

• Під час перевірок було проінспектовано близько 30 банків.
• За підсумками перевірок до фінансових установ були застосовані значні штрафи.
• Регулятор надав рекомендації банкам щодо вдосконалення систем внутрішнього контролю за фінансовими операціями.

Уся інформація про підозрілі операції та виявлені проблеми була передана до Кабінету Міністрів, БЕБ, ДПСУ та Державної служби фінансового моніторингу. Голова НБУ Андрій Пишний підкреслив, що покращена передача інформації між державними органами є ефективним інструментом для виявлення складних схем та захисту державних інтересів.

Нагадаємо, що Державна податкова служба повідомляє про низькі виторги та проблеми з реєстраторами розрахункових операцій. Податкова активно винаходить превентивні методи співпраці з платниками податків, надсилаючи інформаційні повідомлення, які допомагають представникам бізнесу вчасно виявляти й виправляти помилки в роботі.