Національний банк України презентував оновлений графік перевірок для 2026 року, до якого було додано "Банк КД", а фінансову компанію "Солід Груп" виключили з-за відкликання її ліцензії. Загалом, у плані заплановано перевірки восьми банків та шістьох небанківських фінансових установ.
Цю інформацію надає джерело.
Перевірки зосереджуватимуться на дотриманні норм фінансового моніторингу, валютного регулювання та виконання санкційних умов.
"Банк КД" буде перевірено у IV кварталі 2026 року, тоді як "Солід Груп" виключено з плану через втрату ліцензії на надання фінансових послуг.
Оновлений графік перевірок виглядає так:
- І квартал — "Банк Український капітал";
- ІІ квартал — "Комінбанк" та "Укрсиббанк";
- ІІІ квартал — "Скай Банк" і "ЄПБ";
- ІV квартал — "Асвіо Банк", "КБ Глобус" і "Банк КД".
Серед небанківських установ, що підлягають перевірці, числяться:
- І квартал — "ПрофітГід", страхова компанія "УСГ";
- ІІ квартал — страхова група "ТАС" і "Ломбард Кредит Юкрейн";
- ІІІ квартал — "Авентус Україна";
- ІV квартал — фінансова компанія "Фінекспрес".
В НБУ підкреслили, що зміни до плану базуються на ризик-орієнтованому підході, з урахуванням оцінки ризиків діяльності банків.
Важливо зазначити, що факт включення установи до плану не свідчить про наявність порушень. Це просто означає, що буде здійснено плановий моніторинг відповідності вимогам фінансового контролю, валютного законодавства та санкційних норм.
Також варто нагадати, що НБУ планує реалізувати нові процедури для моніторингу і звірки фінансових операцій, які стануть важливою частиною управління операційними ризиками для платіжних провайдерів.
