Монако більше не є частиною списку країн, що підлягають посиленому контролю світовими фінансовими регуляторами. Це досягнуто завдяки істотним зусиллям у протидії незаконним фінансовим потокам, що стало знаковим моментом для багатого князівства на середземноморському узбережжі.
Згідно з інформацією, наданою Bloomberg, Паризька Група з розробки заходів протидії відмиванню грошей (FATF) підтвердила, що Монако досягло значного прогресу в усуненні недоліків у своїй фінансовій системі.
Цей мікродержавний податковий рай зазнав підвищеної уваги в червні 2024 року; того ж дня з "сірого списку" також було виключено Болгарію, Демократичну Республіку Конго та Кот-д'Івуар.
Вирішення FATF, прийняте за узгодженням усіх членів під час закритої пленарної сесії в Парижі, матиме серйозний економічний вплив на країни, які були виключені з даного списку.
Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев підкреслив, що цей крок спростить міжнародні і внутрішні грошові перекази, а також відкриє нові можливості для співпраці з іноземними банками. На фоні цих новин індекс блакитних фішок Болгарії SOFIX досягнув 2120 пунктів, демонструючи найкращі показники у світі на даний момент.
Уряди Конго та Кот-д'Івуару також зазначили, що скасування обмежень знизить витрати на трансакції між країнами та підвищить їхню економічну конкурентоспроможність.
Для Монако це стало значною перемогою в умовах жорсткої критики за недостатньо ефективну систему виявлення підозрілих фінансових операцій.
Протягом правління принца Альбера II князівство стало привабливим для надбагатих осіб завдяки відсутності податку на прибуток та відомою репутацією місця для забезпечених громадян.
Перебування в "сірому списку" негативно позначалося на інвестиціях і іміджі країни, тому місцева влада прийняла нові законодавчі ініціативи, залучила 80 експертів до нового контрольного органу AMSF та посилила процедури перевірки клієнтів.
Серед суттєвих санкцій є штраф у розмірі 6 млн євро для UBS Group AG, а також штрафи для Julius Baer і компаній у секторі елітної нерухомості; крім того, вчетверо зросла кількість судових вироків за відмивання грошей.
Нагадаємо, що регулятори США наклали штраф у 1,21 млрд доларів на Bank of America за ігнорування підозрілих фінансових угод, які включали транзакції на суму 1 млрд доларів, пов'язані з загрозами національній безпеці та іншими незаконними операціями.
