Дослідники повідомили про підозру колишньому голові правління одного з українських банків у зв'язку з його причетністю до незаконних фінансових операцій, які перевищують 210 мільйонів гривень.

Цю інформацію підтвердив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Хід слідства

На думку слідства, підозрюваний діяв у союзі з підприємцем, щоб безперешкодно відкривати рахунки, виконувати ризиковані фінансові операції та уникати контролю з боку внутрішнього фінансового моніторингу. В разі перевірок з боку Державної служби фінансового моніторингу, підозрюваний, очевидно, надавав необхідну допомогу.

Правоохоронці повідомляють, що вартість таких послуг становила 0,15% від щомісячного обсягу всіх операцій.

Дослідження показує, що з липня 2024 року до лютого 2025 року через рахунки принаймні п'яти підконтрольних компаній було проведено операцій на загальну суму більше 210 мільйонів гривень. За кожну таку транзакцію колишній банкір отримував свою частку.

Правоохоронні органи задокументували переписку між фігурантами справи, в якій вони погоджували суми переказів та перевіряли виконані платежі.

Колишньому голові правління банку інкримінують отримання неправомірної вигоди, тоді як підприємець також підозрюється у справі про надання неправомірної вигоди службовій особі.

На теперішній час обговорюється можливість обрання запобіжного заходу для підозрюваних.

Варто зазначити, що за перші чотири місяці 2026 року було винесено 814 судових рішень стосовно корупціонерів, що на 27% менше, ніж у аналогічний період минулого року. У всіх справах цього року …