Через великий обсяг ухилення від сплати акцизного податку, державний бюджет України зазнав збитків на суму понад 2,3 мільярди гривень. Правоохоронці з Бюро економічної безпеки повідомили про підозру керівнику компанії, яка організувала цю протиправну діяльність.

Цю інформацію надало Бюро економічної безпеки України.

Розслідування виявило, що підозрювана компанія є одним із провідних виробників тютюнових виробів в Україні, яка довгий час діяла на території Рівненської області. Під час слідства з'ясувалося, що цей завод став важливим елементом у схемі виробництва та реалізації нелегальних сигарет.

Як діяв механізм ухилення від сплати акцизів

З метою прикриття своєї незаконної діяльності у 2023–2024 роках керівництво фабрики організувало фіктивне зникнення більш ніж 1,1 тисячі тонн тютюнової сировини. Насправді, ця сировина використовувалася для виробництва величезної кількості пачок сигарет, які були реалізовані без сплати податків.

Органи Державної податкової служби під час проведення документальної перевірки виявили невиплату акцизів на суму понад 2,3 мільярди гривень, що потім підтвердила судово-економічна експертиза.

Керівнику підприємства оголошено підозру відповідно до ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. В результаті, діяльність компанії була повністю зупинена, а ліцензія анульована.

Слід зазначити, що це не єдиний випадок в Україні. Нещодавно також були викриті масштабні схеми ухилення від сплати податків, де учасники використовували понад 500 підконтрольних ФОПів для зменшення прибутків і приховування реальних обсягів продажів товарів секонд-хенду.

Крім того, в Дніпропетровській області правоохоронці ліквідували організовану групу, яка вела незаконну діяльність у сфері нафтопродуктів. У результаті спеціальної операції в Кривому Розі було закрито вісім нелегальних автозаправних станцій і вилучено майно та нафтопродукти на суму понад 20 мільйонів гривень.