За клопотанням прокурорів Печерської окружної прокуратури суд ухвалив рішення про арешт елітної квартири в престижному житловому комплексі на Кловському узвозі. Нерухомість, що опосередковано належить підсанкційному нафтовому бізнесмену з Росії, передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами.
Про це повідомляється, зокрема, з посиланням на подробиці слідства.
Квартира має площу близько 200 квадратних метрів, а її ринкова вартість становить приблизно 700 тисяч доларів.
Обхід санкцій та фіктивні власники
Правоохоронці з'ясували, що власник цього житла керував кількома паливними компаніями, які здійснювали масові поставки російських нафтопродуктів на український ринок безпосередньо з нафтопереробних заводів країни-агресора.
Слідство виявило такі деталі махінацій:
- Офшорна схема: щоб обійти існуючі обмеження, ділки використовували підроблені документи, згідно з якими паливо нібито перебувало у власності транзитних компаній, зареєстрованих в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Потрапляння під санкції: у травні 2023 року російського бізнесмена було включено до офіційного санкційного списку рішенням РНБО за фінансову та логістичну підтримку військової агресії проти України. Це означало повну заборону на користування чи розпорядження активами на території країни.
- Спроба приховати майно: дізнавшись про накладені санкції, бізнесмен швидко переоформив столичну квартиру на підконтрольну підставну особу, щоб уберегти нерухомість від можливого вилучення правоохоронними органами.
Слідчі судді Печерського районного суду задовольнили клопотання прокурорів, заблокувавши майно для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення виведення активів за кордон.
Нагадаємо, що нещодавно на Закарпатті, за рішенням Печерського районного суду Києва, під арешт потрапив майновий комплекс оздоровниці “Квітка Полонини” разом із промисловою свердловиною. Усі ці об'єкти також були передані в управління АРМА через виявлені правоохоронцями можливі корупційні схеми.
