Національний банк України модернізував процедури нагляду в галузі фінансового моніторингу, валютного контролю та дотримання санкцій. Ці зміни здійснені в рамках імплементації норм ЄС та узгодження регулювання з українським законодавством. Про це повідомляється з посиланням на відповідні джерела. Зокрема, НБУ встановив правила визначення частоти виїзних перевірок і безвиїзного нагляду за банками та фінансовими установами в залежності від рівня ризику. Оцінка ризиків буде проводитися щоквартально, а також після суттєвих змін у діяльності установ, наприклад, при зміні керівництва. Регулятор також спростив процес подання планів заходів за результатами безвиїзного нагляду. Тепер банки повинні подавати такі плани лише у випадку вимоги Національного банку, аналогічно до небанківських фінансових установ. Деякі положення, які були дійсні тільки під час військового стану, стали постійними. Це стосується особливостей проведення позапланових перевірок валютних обмінників та структурних підрозділів банків під час повітряної тривоги. Крім того, НБУ розширив список електронних підписів, дозволивши використовувати удосконалений електронний підпис з кваліфікованим сертифікатом для підписання документів. Регулятор також визначив порядок оскарження професійного судження НБУ за результатами перевірок. Рішення щодо перегляду або відмови у перегляді прийматимуть відповідні комітети Національного банку. Банки та фінансові установи отримають шість місяців для адаптації та автоматизації нових типових форм відповідей у сфері фінансового моніторингу та валютного нагляду. Також НБУ впровадив ризик-орієнтований підхід для визначення порядку встановлення обмежень і вимог у разі погіршення фінансового стану установ.