Національний банк України вжив заходів до п’яти небанківських фінансових установ через порушення законодавчих норм та небезпечну діяльність.

Цю інформацію оприлюднив НБУ.

Заходи впливу стосуються ТОВ "ФК "Фалькон", ТОВ "ФК "Аріан Плюс", ТОВ "Інвестмент Юніон", ТОВ "ФК "Юрспецфінанс" та ТОВ "Лізингова компанія "Еко Лізинг".

Деталі про застосовані санкції

Ось рішення, прийняті регулятором відповідно до виявлених порушень:

• Штраф і письмове застереження: ТОВ "ФК "Фалькон" отримало штраф у розмірі 172 940 грн і письмове застереження за недотримання правил, пов’язаних із безвиїзним наглядом за наданням фінансових та супутніх послуг. Установа зобов'язана сплатити штраф протягом одного місяця і усунути порушення до 18 серпня 2026 року.
• Письмове застереження: ТОВ "ФК "Аріан Плюс" отримало застереження за порушення вимог щодо корпоративного управління та внутрішнього контролю. Компанії надано строк до 18 серпня 2026 року для виправлення недоліків.
• Вимоги на усунення порушень: ТОВ "Інвестмент Юніон" отримало вимогу за ненадання інформації та документів у визначений термін. ТОВ "ФК "Юрспецфінанс", що є частиною фінансової групи "Профітактив Груп", порушило терміни подання аудиторського звіту за 2025 рік. Обидві компанії повинні виправити ці порушення до 18 серпня 2026 року.
• Припинення окремих видів операцій: ТОВ "Лізингова компанія "Еко Лізинг" заборонено надавати кошти за договорами фінансової допомоги до 27 липня 2027 року. НБУ, здійснюючи безвиїзний нагляд, виявив факти ризикової діяльності, що ставить під загрозу інтереси клієнтів і кредиторів, зокрема проведення операцій без економічної обгрунтованості.

Нагадаємо, що НБУ раніше вживав проти компанії "Онлайн Фінанс" подібні заходи після перевірок їх діяльності.

Крім того, за санкції також відповідають компанії "Аско ДС" і "Перемога" через систематичні порушення профільного законодавства та ведення ризикових операцій.