Податкова служба виявила у одного з торговців побутовою технікою певні ознаки маніпуляцій, спрямованих на штучне подрібнення бізнесу з метою зменшення податкових зобов'язань. Хоча компанія повідомила про закриття одного з магазинів, фактично він продовжував функціонувати, а продаж товарів здійснювався через фізичну особу-підприємця.

Згідно з інформацією від ДПС, під час перевірки діяльності ФОП були виявлені численні порушення у процесі розрахунків з покупцями, а також знайдено необліковані товари на суму понад 1,4 мільйона гривень.

Очікувана сума штрафних санкцій за наслідками перевірки також перевищує 1,4 мільйона гривень. Додатково, в ході документальної перевірки самого товариства, податківці виявили нестачу товарів на понад 1 мільйон гривень.

На думку Державної податкової служби, отримані матеріали можуть свідчити про існування схеми, при якій один бізнес формально розподіляє свою діяльність між декількома пов'язаними суб'єктами, у той час як фактично вони функціонують як єдина одиниця.

Інформацію про результати перевірки передано до Територіального управління Бюро економічної безпеки для подальшого розслідування. Зазначимо, що податкова служба також виявила сім торгових мереж, які займаються продажем побутової техніки та жіночого одягу. Завдяки таким схемам державний бюджет недоотримав 668,5 мільйона гривень ПДВ.