У столиці України, Києві, співробітники податкової служби разом із детективами Бюро економічної безпеки оперативно закрили діяльність підпільної мережі валютних обмінників. Під час контролю було вилучено значні суми: більш ніж 1,6 мільйона гривень, понад 138 тисяч доларів США та приблизно 8 тисяч євро.

Цю інформацію оприлюднила Державна податкова служба України.

Методи роботи нелегальних пунктів обміну

Неправомірні дії цієї мережі були виявлені ще на початку 2026 року:

• Відсутність ліцензії та РРО: ці обмінники були виключені з офіційного Реєстру Національного банку України, що позбавляло їх прав здійснювати операції з обміну валюти. Їх діяльність відбувалася без використання касових апаратів (РРО/ПРРО), наслідком чого стало видавання клієнтам підроблених фіскальних документів.
• Незаконний продаж пального: на цих обмінниках також пропонували талони на пальне відомих брендів АЗС за готівку, уникаючи обліку фінансових операцій.

Повторне відкриття та розслідування справи

Після початкових перевірок підприємства були притягнуті до адміністративної та фінансової відповідальності, а їх діяльність була зупинена. Проте влітку ці пункти знову почали нелегальну торгівлю, що спонукало податківців організувати повторні інспекції та передати зібрані докази до Територіального управління БЕБ у Києві.

Очікується, що на порушників буде накладено значні фінансові санкції. Детективи БЕБ наразі проводять досудове розслідування задля встановлення всіх нюансів та залучення винних до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що з початку 2026 року підрозділи аудиту ДПС провели понад 12 тисяч перевірок, в результаті яких бюджет отримав більше 200 мільйонів гривень.