Чотири керівники люксембурзького підрозділу Газпромбанку, які відповідали за обробку платежів європейських країн за поставки від «Газпрому», отримали понад 9 мільйонів євро в результаті падіння цін на російські єврооблігації, що сталося після введення санкцій у 2022 році.
Про це повідомляє Financial Times.
Згідно з інформацією видання, після отримання персональних кредитів від московського відділення Газпромбанку, банкіри почали активно купувати облігації зовнішніх позик «Газпрому», які втратили вартість через війну, розв'язану Володимиром Путіним. План полягав у тому, щоб обміняти ці бонди на рублеві папери за номінальною вартістю, що принесло їм прибуток у понад 9 мільйонів євро.
Цікаво, що обміни відбувалися, незважаючи на те, що Газпром не регулярно повідомляв про конкретні випуски бондів і терміни обміну. Проте, банкіри встигали заздалегідь купувати необхідні папери у західних інвесторів, які коштували значно менше. За словами інформованого джерела, здійснити такі угоди без попередньої інформації було б практично неможливо.
Більше того, під час обміну закордонних облігацій був залучений Національний розрахунковий депозитарій (НРД), який також потрапив під санкції Європейського Союзу. «Це може свідчити про обхід санкцій», — заявив один з представників ЄС, ознайомлений з розслідуванням Financial Times, наголосивши на необхідності кримінального розслідування в Люксембурзі.
Хоча точна сума кредитів, що отримали банкіри, не встановлена, документальні дані вказують на те, що від липня до листопада 2022 року на їхні рахунки було перераховано близько 17 мільйонів євро, використаних для проведення кількох угод. Фінансовий регулятор Люксембургу, CSSF, з'ясував, що банк порушив внутрішні правила, забороняючи відкриття особистих рахунків для співробітників, та не провів необхідних перевірок через те, що директори вважалися особами з «високим ризиком».
Розпочав угоди директор Bank GPB International S.A. (Люксембург) Дмитро Деркач. Після візиту до Москви в червні 2022 року він відкрив особистий банківський рахунок у Люксембурзі та перевів гроші з московського відділення. Згодом до нього приєдналися три інших члени правління – Сергій Некрасов, Сергій Білоусов та Павло Большаков.
Вони здебільшого «полювали» за відповідними облігаціями на ринку, і хоча не брали участі в усіх обмінах, встигли купити чотири конкретні бонди, які були обміняні на рублеві папери до кінця 2022 року. Закупівлі часто відбувалися безпосередньо перед публікацією оголошення про обмін на сайті "Газпрому".
Наприклад, у вересні вони почали купувати доларові облігації, про обмін яких було оголошено 7 жовтня; обмін завершився 24 жовтня. У Європі їх вартість складала приблизно 50% від номіналу, тоді як рублеві папери після обміну зрівнялися до 120% у грудні.
Деркач, який пізніше залишив Газпромбанк та емігрував до Люксембургу, висловив упевненість, що відсутність суттєвих висновків з боку регулятора підтверджує законність його дій. Білоусов і Большаков, які тепер керують інвестиційною компанією в Люксембурзі, а Некрасов, що став гендиректором московського футбольного клубу «Спартак», не відповіли на запити про коментарі.
Bank GPB International спростував звинувачення у ринкових зловживаннях або участі в будь-яких незаконних діях.
Проведення угод з облігаціями було припинено після внутрішньої перевірки в люксембурзькому Газпромбанку в кінці 2022 року, як повідомляють джерела Financial Times. CSSF розпочав перевірку банку в березні 2023 року після отримання інформації про можливі порушення, однак, за свідченням джерел, не поспілкувався з деякими особами, обізнаними про угоди.
Нагадаємо, 14 серпня індекс Мосбіржі пережив найбільше падіння з вересня 2022 року, знизившись на 4,29%, до 2136,3 пункту, що призвело до втрат ринку в близько 250 мільярдів рублів за одну торгову сесію.
