Національне антикорупційне бюро (НАБУ) разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) виявили злочинну організацію, яку очолював високопосадовець з Офісу Генерального прокурора. У рамках розслідування були висунуті підозри п’яти особам.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Деталі злочинної схеми

На початку 2025 року один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора організував злочинну групу, залучивши до неї співробітників прокуратури та своїх знайомих.

Злочинці систематично отримували неправомірну вигоду за неналежне виконання своїх обов'язків щодо так званих кол-центрів, які займалися шахрайством по відношенню до українських та іноземних громадян.

Методи легалізації здобутків

Члени угруповання використовували кілька способів для легалізації незаконно отриманих коштів:

• Придбання нерухомості, дорогоцінних речей та цінного майна на суму понад 20 мільйонів гривень.
• Внесення більше 10 мільйонів гривень на рахунки осіб, близьких до учасників угрупування, під виглядом доходів від бізнесу.
• Перереєстрація майна на інших осіб з метою приховання справжніх власників.

Зокрема, організатор навіть оформив на псевдопідприємців об'єкти нерухомості в апарт-комплексі поблизу Карпат, ринкова вартість яких перевищує 12 мільйонів гривень.

Підозри та звинувачення

Наразі САП і НАБУ висунули підозри п'ятьом особам у створенні, управлінні та участі в злочинному угрупованні, а також у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ст. 255, ст. 209 КК України).

Нагадаємо, що в липні у Києві було викрито учасників схеми, які ошукали громадян США на понад 500 тисяч доларів.