В Україні виявлено масштабну схему ухилення від сплати податків у значних розмірах, пов'язану з відомою мережею магазинів вживаного одягу та взуття. Як повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки, слідство встановило, що компанія свідомо дробила свій бізнес для зменшення податкового навантаження, хоча насправді діяла як єдина структура з централізованим управлінням і спільним фінансовим контролем. ### Деталі схеми Щоб знизити податкові зобов'язання, продаж товарів проводився не через основну компанію, а через сотні підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП), що працювали на спрощеній системі оподаткування. Номінальні підприємці офіційно виступали власниками або користувачами торгових точок. Через цю схему реалізовувалися не лише вживані товари, а й нові побутові товари, засоби гігієни та побутова хімія, в той час як реальний товарообіг та фінансові потоки контролювалися менеджерами головного офісу. ### Обшуки у п'яти областях Аналіз податкового органу свідчить, що через штучне заниження податкових зобов'язань з ПДВ протягом 2023–2025 років державний бюджет недоотримав понад 38 мільйонів гривень. Відомо, що детективи БЕБ провели 23 санкціоновані обшуки в Рівненській, Волинській, Вінницькій, Хмельницькій та Київській областях, перевіряючи магазини, житло фігурантів справи та приміщення, з яких координувалася робота тіньової мережі. Під час слідства були вилучені комп'ютери та носії інформації, що містять дані про діяльність понад 530 підконтрольних ФОП за період 2024–2026 років. За версією слідства, ці матеріали підтверджують факт системного дроблення великого бізнесу. На даний момент триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють повний склад осіб, причетних до організації цієї схеми. Раніше БЕБ викривала схему ухилення від сплати 386 мільйонів гривень податків, суттю якої було "дроблення" бізнесу. Замість однієї великої компанії його формально розподілили на тисячі ФОП для мінімізації податкових зобов'язань. Також наголошується, що Державна податкова служба України, співпрацюючи з учасниками ювелірного ринку, досягла угод із двома мережами магазинів.