Верховний Суд України підтвердив законність рішення Національного банку України про впровадження заходів впливу на ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія" внаслідок порушення вимог фінансового моніторингу. Це рішення суду є остаточним і не підлягає перегляду.

Про дану ситуацію повідомляє з посиланням на .

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс постанову 9 червня 2026 року, залишивши без змін рішення Київського окружного адміністративного суду від 24 червня 2025 року, а також постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 4 березня 2026 року.

В цих справах суди відмовили ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія" у задоволенні позовної вимоги до НБУ про визнання неправомірним та скасування рішення регулятора щодо запровадження заходів впливу.

У червні 2024 року Національний банк ввів до фінансової компанії письмове застереження. Причиною цього стали порушення в заміні файлів та виправленні даних статистичної звітності, які стосуються попередження і боротьби з легалізацією доходів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення.

За інформацією НБУ, компанія подала корективи до статистичної звітності з порушенням термінів, установлених регулятором.

Зокрема, в червні 2024 року Національний банк застосував до фінансової компанії "Вікторія" письмове застереження за недотримання Правил організації статистичної звітності, зокрема в аспекті ПВК/ФТ із порушенням вже визначених термінів.