В Україні посилюють контроль за фінансовими операціями бізнесу. 14 травня банки підписали новий меморандум, який передбачає введення уніфікованих перевірок і нових обмежень на пере
Детальніше
данило гетманцев нбу фінмоніторинг
Не так давно ухвалена законодавча зміна, що скасовує безстрокове посилене фінансове спостереження за політично значущими особами (PEP), навряд чи матиме реальне втілення у життя че
Детальніше
Верховний Суд України підтвердив законність рішення Національного банку України про впровадження заходів впливу на ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія" внаслідок порушення вимог фіна
Детальніше
Верховний Суд підтвердив обґрунтованість рішення Національного банку України щодо введення санкцій щодо ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія" за незадовільне виконання вимог фінансово
Детальніше
