Національний банк України вживає серйозні заходи проти трьох фінансових компаній, накладаючи на них штрафи та письмові попередження. Це стало наслідком подання ненадійної звітності, а також виявлених недоліків в управлінні компаній та їхніх внутрішніх контрольних системах.

Як повідомляє НБУ, під наглядом опинилися компанії "Бізнес-Партнер", "Форвард Фінанс" і "МІА Груп". Зокрема, "Бізнес-Партнер" та "Форвард Фінанс" отримали штрафи та письмові попередження за неналежне ведення регуляторної звітності та недоліки у внутрішньому контролі.

Компанія "Бізнес-Партнер" зобов'язана сплатити 432,35 тис. грн. Протягом місяця після ухвалення рішення вона повинна усунути виявлені порушення корпоративного управління та внутрішнього контролю, а також відповідати вимогам, зазначеним у письмовому попередженні до 15 липня 2026 року.

Компанія "Форвард Фінанс" отримала штраф у розмірі 172,94 тис. грн. Вона також повинна сплатити штраф в установлений термін і ліквідувати всі виявлені недоліки до 7 липня 2026 року.

Ці санкції були накладені у зв'язку з порушеннями у складанні та поданні звітності небанківськими фінансовими установами.

Також Національний банк застосував письмове застереження до компанії "МІА Груп" за виявлені недоліки у її діяльності та порушення нормативних актів, що регламентують авторизацію фінансових послуг та організацію корпоративного управління. Згідно з вимогами НБУ, компанія зобов'язана усунути всі зазначені порушення у встановлені терміни.

Нагадаємо, раніше Національний банк вже наклав штраф на АТ “МІБ”, що пов'язують із колишнім президентом Петром Порошенком, за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Сума штрафу склала 13,5 млн грн, і банк оскаржує це рішення у судовому порядку.