У Волинській області виявлено шахрайство, пов'язане з ухиленням від сплати податків підприємством, яке займається керуванням місцевою мережею супермаркетів. Загальна сума завданих шкоди бюджету становить приблизно 4,6 мільйона гривень.

Цю інформацію оприлюднила прес-служба БЕБ.

У ході розслідування стало відомо, що директорка, яка також є власницею підприємства, розробила план для штучного зменшення податкових зобов'язань.

Зокрема, компанія задокументувала фіктивні закупівлі продуктів харчування на суму приблизно 23 мільйони гривень, при цьому фактична поставка товарів не відбулася. Така схема дозволила необґрунтовано завищити витрати фірми та зменшити суму ПДВ, яку потрібно було сплатити.

Більш того, ритейлери використовували тактику дроблення бізнесу для додаткового ухилення від податків.

Під час досудового слідства власниця підприємства відшкодувала завдані збитки у розмірі 4,6 мільйона гривень, а також внесла ще 100 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України.

Дії керівниці були кваліфіковані відповідно до частини 1 статті 212 Кримінального кодексу України, що стосується навмисного ухилення від сплати податків.

В даний час кримінальну справу направлено до суду з пропозицією про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності через повне відшкодування завданих збитків.

Для довідки, податкова служба визначила ряд галузей, які були під пильним контролем. За даними понад 12 тисяч перевірок, здійснених підрозділами податкового аудиту з початку 2026 року, державний бюджет отримав понад 200 мільйонів гривень.