Прокуратура, що діє під керівництвом Офісу Генерального прокурора, успішно повернула до державного бюджету понад 51,5 мільйона гривень податку на додану вартість, які були неправомірно приховані мережею секонд-хендів.
Згідно з інформацією, оприлюдненою пресслужбою Офісу Генпрокурора, у період з 2023 по 2025 роки керівники цієї мережі вдавалися до маніпуляцій, штучно дроблячи свій бізнес для зменшення податкових зобов'язань.
Для продажу вживаних товарів, таких як одяг і взуття, підприємство оформляло торговельні операції через підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП), які використовували спрощену систему оподаткування. Хоча формально торгові точки були зареєстровані на окремих ФОП, фактичне управління ними здійснювалось штатними працівниками мережі, які контролювали усі фінансові операції.
Завдяки такій схемі, компанія штучно знижувала обсяги продажів, підлягаючих оподаткуванню ПДВ. Аналітичне дослідження підтвердило, що несплата податку складала більше ніж 51,5 мільйона гривень.
В рамках досудового розслідування представники підприємства повністю компенсували завдані збитки державі та очистили свій борг. У зв'язку з цим прокурори подали клопотання до суду щодо звільнення відповідальних осіб від кримінальної відповідальності згідно з ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України за ухилення від сплати податків.
Раніше, БЕБ розкрила подібну фінансову аферу, пов'язану з ухиленням від сплати податків на суму 386 мільйонів гривень. Суть цієї махінації полягала в "дробленні" бізнесу: замість однієї великої компанії, підприємство було формально поділене на тисячі ФОП, щоб зменшити податкові зобов'язання.
