У результаті великої спеціальної операції, співробітники Бюро економічної безпеки України конфіскували понад 630 мільйонів гривень в різних валютах у справі про мережу нелегальних обмінників.

Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Функціонування тіньової фінансової мережі

Бюро економічної безпеки у співпраці з Офісом Генерального прокурора виявило тіньову структуру, що дозволяла виводити десятки мільярдів гривень з легального фінансового обігу щороку. Ця організація слугувала для легалізації (відмивання) злочинно здобутих коштів.

Ступінь маскування нелегальних обмінників цілком відповідав їхньому розміру:

• координація діяльності здійснювалася з єдиного управлінського центру;
• на об'єктах встановлено приховані сховища, тайники та навіть спеціально створені тунелі для збереження готівки;
• був передбачений сигнал тривоги, що миттєво закривав доступ до чорнової фінансової документації.

Обсяги слідчих дій та пріоритети БЕБ

Правоохоронні органи провели одночасно 30 обшуків на визначених об'єктах, задокументували всі необхідні докази та завершили слідчі дії.

"Кошти, мобільні телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — це лише те, що потрапило в кадр. За цим стоять місяці аналітичної роботи, встановлення зв'язків і зусиль детективів. І все це реалізується паралельно з атестацією, складними умовами відбору кадрів та суттєвим кадровим дефіцитом," — підкреслив Цивінський.

Він зазначив, що в умовах обмежених ресурсів Бюро наразі фокусується на схемах, які представляють найбільші загрози для державного бюджету. В даний момент триває досудове розслідування та слідчі дії.

Нагадаємо, що в серпні БЕБ вже проводило розслідування, де для приховування доходів використовувалися понад 60 компаній, а частина коштів була переведена у криптовалюту.